새로운 "중국 인민 공화국의 자금 세탁 방지법"(이하 "자금 세탁 방지법")을 이행하고 회사 직원들은 11 월 27 일, Guijin Payment 꽁 머니 토토 사이트의 법안에 대한 특별한 훈련을 조직했습니다 지불 회사는 교육에 참여했습니다.
Guijin Payment 꽁 머니 토토 사이트의 Risk Compliance Department의 직원은 새로운 자금 세탁법, 고객 정보 보호, 자금 세탁 위험 모니터링, 감독 및 관리, 감독 및 처벌, 고객 실사 및 수혜자 소유자의 해석에 초점을 맞추는 데 초점을 맞추는 데 집중했습니다. 교육을 통해 회사의 모든 직원은 새로운 자금 세탁법의 규제 요건에 대해 더 깊이 이해하고 있으며 자금 세탁 방지 작업의 실제 운영 요구 사항에 대해 더 명확하게 이해하고 있습니다.
다음 단계에서 Guijin Payment 꽁 머니 토토 사이트는 회사의 내부 통제 관리 시스템을 계속 개선하고, 업무 프로세스를 엄격하게 제어하고, 고객 실사를 강화하고, 고객 관리를 표준화하고, 고객 관리 및 합의를 표준화하며, 의심스러운 거래 모니터링을 엄격하게 구현하여 모든 작업이 합법적으로 준수하고 합법적으로 수행되도록 할 것입니다.
